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美国OFAC对金融机构典型案例分析！

摘要：随着国际经济贸易的复杂变化，金融制裁工具进一步被广泛利用，特别是美国金融制裁影响巨大。本文简要介绍了美国财政部海外资产控制办公室（以下简称OFAC）民事处罚运行机制，近年来对不同金融行业的处罚情况，并选取影响较大的案例进行分析，最终得出一些启示。

行业报告 2022年08月31日 1 点赞 7297 浏览

加强合规管理提升企业可持续发展能力

深入开展一次全级次、全领域、全方位合规风险排查，坚持查改并举，对违规行为立行立改。

行业报告 2022年08月29日 0 点赞 4394 浏览

这类现汇项目，真的没有风险？

多年来，中国承包商执行了大量境外政府现汇项目，这些项目往往是企业眼中公认的“优质稀缺品”。然而回顾历史，又有大量企业在这看似低风险的业务上栽了跟头——有的企业历经多年追回欠款，有的企业可能仍在和国外政府漫长“拉锯”，有的企业甚至从此退出一国市场……那么，执行政府业主的现汇项目，是否真的没有风险？这个问题值得进行一番探讨。

项目管理 2022年08月19日 0 点赞 2659 浏览

海外投资 | 中资企业赴印尼投资的优势介绍

印尼是东南亚最大的经济体，GDP已超过1万亿美元，按购买力平价计算是世界第十大经济体，也是20国集团的成员。1998年至2021年期间，印尼的GDP总体上呈现稳定上涨的态势。虽然受新冠疫情影响，印尼的GDP在2020年出现了自2015年以来的首次负增长，但至2021年第二季度，已再次呈现增长状态，经济正在逐步复苏之中。根据国际货币基金组织2021年4月的预测报告，印尼2022年的GDP增长率将稳定在5.8%左右。普华永道(PWC)和经济学人智库(The Economist Intelligence Uni

国别分析 2022年08月18日 0 点赞 3665 浏览

政府业主现汇项目，真的没有风险？

政府业主项目可以从资金来源的维度简单分为两类：一类是资金来源于境外贷款的项目，例如多边机构贷款、两优贷款、出口信贷等商业贷款或援助贷款；另一类是资金来源于政府财政预算资金的项目。

项目管理 2022年08月16日 0 点赞 4388 浏览

俄罗斯油气的意义--未来大庆的石油枯竭了怎么办？

黑龙江的大庆市，是为新中国的工业化做出过巨大贡献的城市，在大庆油田发现之前，我国最大的油田是甘肃的玉门油田，这里也是中国石油工业的摇篮。

行业报告 2022年07月27日 0 点赞 4557 浏览

《中国金融》| 完善海外重大项目后评价机制

深处百年变局的历史交汇期，新冠疫情叠加俄乌危机，对国际格局和外部环境带来更大不确定性。纵观对外投融资合作全局，我国对海外重大项目的资金、资本、资源等系统性投入逐步增加，海外资产安全和海外利益保护压力逐步增大，存在的中长期风险敞口将威胁安全与发展大局。为促进共建“一带一路”高质量发展和落实全球发展倡议，亟待加快构建具有中国特色、对接国际规则的项目后评价机制，全面提升海外重大项目的投融资决策能力和全生命周期的运营能力。

项目管理 2022年06月18日 0 点赞 3424 浏览

​墨西哥国际发展合作及其管理体制和特点

内容提要：墨西哥是拉丁美洲地区大国，国际发展合作是其开展对外交往合作的重要路径，虽然规模不大，但在拉美地区取得了较好效果，对墨西哥维持地区影响力和全球能见度发挥了积极作用。墨西哥国际发展合作经历了不同发展阶段，目前基本保持每年2亿~3亿美元的规模，主要与周边国家尤其是中美洲国家通过国际机构捐款、奖学金、技术合作等方式，在非法移民、安全执法、能源等领域开展合作。墨西哥制定了《国际发展合作法》，国际发展合作署是国际发展事务主管部门，同时外交部亦具有较大发言权。墨西哥国际发展合作有三个特点：一是重视三

国别分析 2022年06月10日 0 点赞 4028 浏览

俄罗斯石油公司的公司治理及经验借鉴

俄罗斯石油公司是俄罗斯石油工业的领导者，也是世界上最大的上市石油公司之一，其核心业务包括油气勘探与生产、海上油田开发项目的实施、炼油、石油天然气和精炼产品的销售。2021年《财富》世界500强，俄油公司位列195位，其营收为53375.8百万美元。

国别分析 2022年06月09日 0 点赞 4429 浏览

管中窥豹，仅见一斑 - 中国标准走出去之浅析

2007年，应铁二院专家邀请，参与TB10006《牵引供电设计规范》的英文翻译，从此与“中国标准走出去”的翻译和译审工作结下不解之缘。随后在经规院标准所、铁科研信息所、铁总标准所及牵引供电标准委员会的中国铁路标准翻译行业几大引领机构的厚爱下，参与了一系列轨道交通行业的铁标、国标的翻译和审校。借此机缘，有幸结识了一批中国轨道交通行业各专业的技术专家和英语语言专家，也因此深入阅读了一些该行业的中国标准和国际标准。

项目管理 2022年06月05日 0 点赞 2476 浏览