世界银行

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世界银行制裁体系研究

随着国际经济交往的深入发展，腐败制约公平竞争、资源的有效配置及民主政治的弊端日益受到国际社会的重视，许多国际或区域性组织为了遏制跨国腐败现象，纷纷制订了公约或法规；世界银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行等国际金融机构也建立了相应的体系与规则。鉴于越来越多的中国企业和个人近年来受到世界银行等国际金融机构的调查与制裁，本文就以世界银行为例，对其制裁体系进行研究。

行业报告 2019年08月14日 2315 点赞 10613 浏览

世界银行制裁程序解读与应对

市场开发 2020年07月29日 138 点赞 7501 浏览

从加拿大承包巨头兰万灵公司制裁解禁，看世界银行的制裁体系要点

4月底，加拿大承包巨头兰万灵公司（SNC-Lavalin）收到一个好消息，世界银行提前两年解除了对该公司为期十年的制裁。至此，兰万灵提前摘下紧箍，以后可以参与包括世界银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行，亚洲开发银行和泛美银行等国际多边金融机构资助的项目。 一、 兰万灵公司简介 

行业报告 2021年05月20日 219 点赞 7459 浏览

世界银行全球基础设施2019年PPI投资分析报告精要

海外投融资 2020年07月03日 1452 点赞 7194 浏览

从世行黑名单看中国企业面临的合规风险

市场开发 2020年03月26日 142 点赞 6185 浏览

世界银行制裁判例研究（二）：腐败行为构成要件及抗辩理由解读

在世界银行官网截至2020年12月29日公示的86份制裁委员会裁决中，有25份是关于腐败行为的指控，占比接近30%。世行认为，回扣或贿赂的资金必然是来源于项目经费，一般情况下都是以价格上升以及质量或性能下降为代价的。这不仅会降低公众对政府机构的信任，导致公共服务和基础设施不合标准，还会打击人们举报欺诈和腐败的积极性。因此，世行历来重视打击和制裁其资助项目中的腐败行为。准确理解腐败行为的构成要件、认定标准和抗辩理由，对中国企业防范和应对世行项目中的合规风险非常必要。

行业报告 2022年11月01日 205 点赞 6083 浏览

世界银行有关采购的评审标准

行业报告 2020年03月24日 55 点赞 5913 浏览

世界银行制裁判例研究（一）：欺诈行为构成要件及抗辩理由解读

近年来，世界银行制裁中国企业数量较往年激增，仅2019财年就有15家中国企业遭到除名制裁，被限制参与世行资助项目。被除名企业不仅将丧失参与世行项目的优质商业机会，国内外商业声誉也会受到较大影响。世行制裁主要针对五种违规行为：欺诈行为、腐败行为、串通行为、胁迫行为和阻碍（调查与执法）行为。

行业报告 2022年11月01日 242 点赞 5581 浏览

世界银行全球基础设施2018 年PPI 投资分析报告精要

本报告由世界银行集团于2019年4月发布，主要描述2018年全球范围内中低收入国家私人参与基础设施（Private Participation in Infrastructure, PPI）投资的状况，为读者提供PPI在全球层面、地区层面、部门领域层面、融资层面的发展状况分析。报告数据来自于PPI数据库（PPI Database）。PPI数据库由世界银行集团建立，旨在收集和发布中低收入国家私人参与基础设施的公开项目信息。以下为该报告内容精要。

海外投融资 2019年05月13日 0 点赞 5562 浏览

多边开发银行调查与制裁程序对比系列——世界银行与欧洲投资银行异同点简析

近年来，越来越多的中国企业勇于开拓国际市场、发展海外业务，以承包商、分包商、供应商等不同角色参与到各类多边开发银行的融资项目中。各大多边开发银行在反腐败、反欺诈等领域制定了特殊的合规监管政策，并对腐败、欺诈、串通、胁迫等不当行为设置了相应的调查程序。

行业报告 2023年11月10日 0 点赞 5130 浏览