世界银行

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多边开发银行调查与制裁程序对比系列——世界银行与欧洲投资银行异同点简析

近年来，越来越多的中国企业勇于开拓国际市场、发展海外业务，以承包商、分包商、供应商等不同角色参与到各类多边开发银行的融资项目中。各大多边开发银行在反腐败、反欺诈等领域制定了特殊的合规监管政策，并对腐败、欺诈、串通、胁迫等不当行为设置了相应的调查程序。

行业报告 2023年11月10日 0 点赞 5785 浏览

世界银行ENAA合同条件概述

近年来，越来越多的中国承包商在参与由世界银行（简称“世行”）提供贷款支持的工程项目过程中，开始接触其《标准招标采购文件-生产设备设计、供货和安装》中列示的合同条件，即世行ENAA合同。该合同条件以日本工程促进协会发布的交钥匙合同模板作为基础，世行进行修订及补充后使用。

法律合同 2024年08月15日 2 点赞 5543 浏览

世界银行全球基础设施2020年PPI投资分析报告精要

前言：继2020上半年PPI投资报告发布后，世界银行集团于5月份最新发布2020全年PPI投资报告。本报告主要描述2020年全球范围内中低收入国家私人参与基础设施（Private Participation in Infrastructure，PPI）投资在全球层面、地区层面、部门领域层面、融资层面的发展状况。报告称，自2020年初以来，新冠疫情使许多基础设施项目被推迟或取消；而疫情下，许多国家政府信用评级下降，基础设施投资风险加大，这一连锁反应使得2020年PPI投资总额出现前所未有的下降。不

海外投融资 2021年06月07日 220 点赞 5224 浏览

制裁加重和减轻的因素及其考量 一 国际工程项目世界银行合规案件解析

世界银行将“次要角色”定义为“被制裁人在不当行为中扮演了微小、次要的角色，或者被制裁人决策层未参与不当行为，或者被制裁人的无知导致其实施了不当行为”。

法律合同 2024年01月28日 0 点赞 5147 浏览

世界银行诚信合规调查体系及应对方案

在中国企业“走出去”的过程当中，会大量接触和参与到由世界银行投融资的海外项目当中，在此过程中必须对世行的诚信合规要求及调查程序有所了解和准备，才能在前期有效的避免世行的合规调查风险，并在面对调查时积极正确的应对。

法律合同 2022年04月04日 0 点赞 5092 浏览

世界银行集团制裁体系及 其运作机制

世界银行集团（The World Bank Group，以下简称“世行”）将腐败确定为经济和社会发展的最大障碍之一。世行已建立起一整套法律或政策工具，以预防和打击世行贷款项目/计划中的欺诈和腐败，这些工具统称为“制裁制度”（World Bank Group's sanctions system）。

行业报告 2022年10月21日 103 点赞 5084 浏览

世界银行对投标人披露义务的规制路径与启示

【对标国际高标准经贸规则】

市场开发 2024年07月17日 1 点赞 4790 浏览

世行ENAA合同关于价格与支付条款的精要解析

本文主要描述了世行ENAA合同中的价格与支付条款，并说明了其与2017版FIDIC Conditions of Contract for Plant & Design Build（简称“黄皮书”）相关条款的联系及各自的特点。

法律合同 2025年01月07日 0 点赞 4785 浏览

世界银行制裁程序解读与应对

2019年上半年，在世界银行（以下简称“世行”）提供贷款的“重庆市小城镇水环境综合治理”项目中，五家中国企业因伪造业绩行为构成欺诈被制裁。其中，A公司因存在加重情节，被世行加重处以附解除条件取消资格四年；B公司采取了一系列减轻措施，并在收到“世行制裁程序通知”后行使了“说明”权利，因此世行将原计划的附解除条件取消资格“三年”减轻为“10个月”；另外三家公司既不存在加重情节，也未采取减轻措施，也未行使任何程序性权利，被世行施加基准制裁——附解除条件取消资格三年。

行业报告 2020年07月20日 0 点赞 4456 浏览

世界银行与亚洲开发银行调查及制裁程序异同点简析

近年来，在“一带一路”国家倡议的背景下，中国企业不断“走出去”，越来越多的中国企业勇于开拓国际市场、发展海外业务，以承包商、分包商、供应商等不同角色参与到世界银行（以下简称“世行”）及亚洲开发银行（以下简称“亚行”）为代表的多边开发银行的融资项目中。

行业报告 2023年09月01日 1 点赞 3885 浏览